Dados de 200 mil offshores dos ‘Panama Papers’ serão publicados
Documentos da empresa panamenha Mossack Fonseca estarão abertos para a consulta pública a partir de segunda-feira
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Pessoas Politicamente Expostas
COAF disponibiliza consulta ao cadastro de Pessoas Politicamente Expostas (PEP)
Consulta ficará disponível para os comunicantes registrados no SISCOAF e para os requisitantes cadastrados no Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI).
Read MoreGestão de Compliance: BC amplia situações de risco de lavagem de dinheiro
O Banco Central (BC) já baixou novas normas de prevenção à lavagem de dinheiro para se adequar às mudanças feitas
Read MoreAperta o cerco à lavagem de dinheiro
O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (Gafi) vai alterar uma parcela
Read MoreOs bancos são obrigados a “conhecer seus clientes”
A derrocada do presidente da Tunísia Ben Ali e a situação incerta do mandatário egípcio Hosni Mouborak colocam novamente em
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