A consolidação do compliance para PLD – Parte 4
A Operação Lava Jato já demonstrou efetivamente que os processos de cooperação internacional entre agências governamentais e entre grupos financeiros,
Read MorePessoas Politicamente Expostas
Em Portugal: Há novas regras contra a lavagem de dinheiro mas nem tudo segue em frente
Nova directiva europeia recomenda – mas não força – sanções agravadas para os titulares de cargos públicos.
Read MoreDados de 200 mil offshores dos ‘Panama Papers’ serão publicados
Documentos da empresa panamenha Mossack Fonseca estarão abertos para a consulta pública a partir de segunda-feira
Read MoreCOAF disponibiliza consulta ao cadastro de Pessoas Politicamente Expostas (PEP)
Consulta ficará disponível para os comunicantes registrados no SISCOAF e para os requisitantes cadastrados no Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI).
Read MoreGestão de Compliance: BC amplia situações de risco de lavagem de dinheiro
O Banco Central (BC) já baixou novas normas de prevenção à lavagem de dinheiro para se adequar às mudanças feitas
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