Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi) pede urgência no combate a corrupção
O presidente do Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi), Roger Wilkins, e integrantes do órgão estiveram reunidos nesta quinta-feira (9)
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GAFI
Advertencia do GAFI: Brasil é advertido por não se empenhar no combate ao terrorismo
Organização internacional critica o país por não adotar legislação de tipificação do crime de financiamento
Read MorePL aprovado no Senado fortalece combate à lavagem de dinheiro
O Senado Federal aprovou, na terça-feira (5/6), o projeto de lei 209/2003, que acaba com o rol de crimes antecedentes,
Read MoreCVM altera regras de combate à lavagem de dinheiro – Instrução CVM nº 523
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) estão em vias de fechar um convênio, nos moldes daqueles já detidos pelo conselho com o Banco Central e com a Superintendência de Seguros Privados (Susep). O objetivo é fazer com que as instituições financeiras reguladas pela CVM possam enviar diretamente ao Coaf informações sobre atividades consideradas suspeitas, sem ter que passar pela autarquia.
Read MoreCOAF – Resolução nº 020, de 29 de Fevereiro de 2012
COAF – RESOLUÇÃO Nº 020, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2012 (Esta Resolução entra em vigor em 01/09/2012). Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas pessoas reguladas pelo COAF, na forma do § 1º do art. 14 da Lei nº 9.613, de 3.3.1998.
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