GAFISUD - Blog

22 de julho de 2012 marcos AML, atentado de 11 de setembro de 2001, banco saudita Al Rahji, Caso HSBC, clientes narcotraficantes, Coaf, departamento de controle do HSBC, entidades ligadas ao terrorismo, Falha em controles internos, falido Bamerindus, Gafi/FATF, GAFISUD, HSBC Brasil, HSBC em Nova York, lavagem do dinheiro ilegal, O lado sombrio do HSBC, renúncia de Bagley

Caso HSBC: Investigação do Senado americano pode gerar multa de até US$ 1 bilhão por lavagem de dinheiro para traficantes e terroristas.

Foi uma renúncia incomum. David Bagley, chefe do departamento de controle do HSBC desde 2002, anunciou que deixará o cargo

COAF – Resolução nº 020, de 29 de Fevereiro de 2012

COAF – RESOLUÇÃO Nº 020, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2012 (Esta Resolução entra em vigor em 01/09/2012). Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas pessoas reguladas pelo COAF, na forma do § 1º do art. 14 da Lei nº 9.613, de 3.3.1998.