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quinta-feira, novembro 30, 2023

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Prof. Marcos Assi

Legislação Notícias

marcos 27 de junho de 2019 antecipação de recebíveis, arranjo de pagamento, Circular 3924 do Bacen, Consulta Pública nº 68 Bacen, conta do domicílio bancário, PAGOS - Associação de Gestão de Pagamentos Eletrônicos, Resolução 4707 do CMN, valor diário máximo de retenção, VDMR

Novas regras sobre manutenção de domicílio bancário trazem mudanças para mercado de meios de pagamentos

O mercado de meios de pagamento está passando por grandes transformações regulatórias, com o objetivo de facilitar a antecipação de

Artigos Legislação Notícias

marcos 21 de janeiro de 201921 de janeiro de 2019 Cadeia Velha, Coaf, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Crime de Lavagem de Dinheiro, Cui Bono, doleiro Alberto Youssef, Fabricio Queiroz, Flavio Bosonaro, Geddel Vieira Lima, Greenfield, Lula e Odebrecht, Ministério Público, Polícia Federal, políticos da Lava Jato

Coaf: saiba o que é e como funciona o Conselho de Controle de Atividades Financeiras

Criado em 1998, órgão de inteligência financeira do governo federal atua principalmente na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro.

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marcos 5 de dezembro de 2017 apetite de riscos, exposição aos riscos, gerenciamento de riscos, gestão de continuidade de negócios, gestão de Riscos, PCN, PCN – Plano de Continuidade de Negócios, planos de continuidade, políticas de continuidade, Resolução 4.557/17

Questões de PCN – Plano de Continuidade de Negócios segundo Res. 4557/17

Tendo em vista as solicitações de suas centrais e confederações sobre as questões de PCN – Plano de Continuidade de

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marcos 23 de novembro de 201723 de novembro de 2017 acordo de leniência para bancos, acordos administrativos, colaboração com investigações, contabilidade e auditoria; elaboração, controles internos e gerenciamento de riscos;, Governança Corporativa, Lei 13.506/2017, operações ou serviços; ouvidoria;, patrimônios especiais ou de afetação, recolhimentos compulsórios e direcionamentos obrigatórios de recursos, reduzir punições

A Lei 13.506/2017, processo administrativo sancionador no âmbito do Bacen e CVM

O presidente Michel Temer sancionou a Lei 13.506/2017, que dispõe sobre processo administrativo sancionador no âmbito do Banco Central e da Comissão

Artigos Legislação

marcos 20 de novembro de 201720 de novembro de 2017 1ª linha de defesa, anti-Lava Jato, carater e conduta comportamental, circular 3.839 de 28/06/2017, circular 3.858 de 14/11/2017, código de ética, Compliance o nome da moda, Compliance virou grife, ilícitos, início da Lava Jato, Prevenção a Lavagem de Dinheiro, programa de integridade, propinas e corrupção

Compliance virou grife, agora muito se fala, pouco se aplica

Desculpem, eu havia prometido que iria pegar leve sobre alguns assuntos mas a matéria do dia 19/11/2017 do estadão: Compliance vira

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