Prevenção a Lavagem de Dinheiro

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Circular do BC para prevenção à lavagem de dinheiro terá mudanças até o fim do ano

Principal ponto a ser revisado será a ‘abordagem baseada em risco’, conceito que dá mais autonomia para instituições investirem em prevenção em áreas que consideram mais expostas

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Compliance por e-mail funciona?

Tenho visto e observado muita coisa por aí afora, observando pessoas de controles internos, compliance e riscos fazendo testes de

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