Prevenção a Lavagem de Dinheiro

A Operação Lava Jato já demonstrou efetivamente que os processos de cooperação internacional entre agências governamentais e entre grupos financeiros,

Artigos

marcos 4 de dezembro de 2018 11 de setembro no WTC, 20 anos da Lei 9.613 de 1998, ataque terrorista, Coaf, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Editora Roncarati, Lei nº 12.683/12, Lei nº. 9.613/98, Operação Lava Jato, Prevenção a Lavagem de Dinheiro, regras de compliance

A consolidação do compliance para PLD – Parte 1

A CONSOLIDAÇÃO DO COMPLIANCE PARA PLD – Professor Marcos Assi – serão quatro capitulos para conhecimento sobre compliance

Notícias

marcos 1 de julho de 2018 Bosred Serviços, comunicação de operações suspeitas ao Coaf, contratos de câmbio fraudulentos, doleiro Alberto Youssef, empresas de fachada, Hmar Consultoria em Informática, indícios de atividades ilícitas, Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen, Labogen Química Fina e Biotecnologia, Lavagem de Dinheiro, Piroquímica Comercial, Prevenção a Lavagem de Dinheiro, RMV & CVV Consultoria

Youssef usou seis bancos para lavar dinheiro da Petrobras

Empresas de fachada do doleiro movimentaram US$ 232 milhões em 109 contas por meio de contratos fraudulentos de câmbio

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