Controles Internos - Blog

27 de fevereiro de 2025 marcos Banco Central, Compliance, Controles Internos, CVM, gestão de Riscos, governança, Lavagem de Dinheiro, LGPD, Marcos Assi, segurança da Informação

Convencer ou desistir?

Você está enfrentando uma parte interessada que subestima um risco crítico. Como você os convence de seu significado? Quando uma

31 de maio de 2017 marcos capacitação de profissionais, Compliance, contratual, Controles Internos, gestão integrada de riscos, qualidade, Risco de crédito Risco de mercado Risco de taxas de juros Risco operacional Risco de liquidez Risco socioambiental Risco de imagem/reputação Risco de continuidade Risco legal, Riscos, segunda linha de defesa, segurança da Informação, tecnológico, trabalhista

Gestão de Riscos Integrados nos negócios

Quando avaliamos as mudanças que podem ser implementadas sempre esbarramos no apoio instituicional, tendo em vista que muitos ainda não

31 de maio de 2017 marcos Controles Internos, Deutsche Bank, falhas na fiscalização, Federal Reserve dos Estados Unidos, Lavagem de Dinheiro, melhorar os controles internos, transações potencialmente suspeitas

EUA multam Deutsche Bank por falhas em controle de lavagem de dinheiro

O Federal Reserve dos Estados Unidos multou em US$ 41 milhões, nesta terça-feira (30), o gigante financeiro alemão Deutsche Bank

Aulas e Eventos

12 de maio de 2017 marcos antissuborno, Auditoria, Bribery Act, bug do milênio, compliance preventivo, Contabilidade, Controles Internos, gestão de riscos operacionais, ISO 37001, Lei 12.846/13

Cansado de mentiras, oportunistas e gente que adora um “jeitinho”

Quando mais o tempo passa, maior fica a minha indignação com os governantes, gestores de empresas e profissionais entre outros.

Aulas e Eventos Notícias

10 de maio de 2017 marcos CNF em Brasilia, Cobit, Contabilidade, Controles Internos, processos de riscos, segurança da Informação, tecnologia da informação, tributário

Curso de Controles Internos na CNF em Brasilia – Maio 2017

Mais uma vez estivemos em Brasilia – DF para um treinamento de Controles Internos na Confedereção Nacional das Instituições Financeiras

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