As 10 dicas para profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro
A Lei 9.613, conhecida como “Lei da Lavagem de Dinheiro”, entrou em vigor em 1998, mas ainda são recorrentes os escândalos envolvendo importantes organizações nesse tipo de crime.
Atualmente, a Lava Jato protagoniza a cobertura jornalística do país e agora ganha destaque no noticiário a votação das medidas anticorrupção, que tornam as regras muito mais rígidas. Esse cenário exige que o profissional de prevenção e combate à lavagem de dinheiro esteja cada vez mais capacitado. Mas como deve ser o perfil do gestor dessa área?
“Para colocar em prática as políticas e regras necessárias, não basta buscar uma coleção de diplomas ou certificados” alerta Alexandre Botelho, sócio-diretor da AML Consulting.
“Fique atento ao perfil que se espera de um profissional com atuação na área e às especificidades que a carreira exige”, completa. Líder nacional no mercado de soluções e serviços de prevenção à lavagem de dinheiro, a AML já capacitou mais de 20 mil profissionais da área.
Confira as 10 dicas da para quem busca assegurar a efetividade das políticas, normas, procedimentos e controles internos:
- Ouça;
- Seja extremamente observador;
- Veja aquilo que os outros normalmente não enxergam;
- Não se contente com afirmações genéricas. Exija as evidências que comprovem o que foi relatado;
- Analise com extrema cautela todas as informações e documentos;
- Não afirme sem provas, mas permita-se fazer conjecturas;
- Mantenha-se firme na sua posição, mesmo diante de fortes pressões;
- Mude de opinião somente se alguém provar que você está equivocado;
- Não fale sobre o seu trabalho com absolutamente ninguém e em lugar algum, exceto no seu ambiente restrito de trabalho e apenas com as pessoas que atuam diretamente com você;
- Não fique frustrado com as críticas e reclamações das pessoas alocadas nas demais áreas da instituição, pois o seu trabalho é proteger o emprego delas e o seu também.