A consolidação do compliance para PLD – Parte 4
A Operação Lava Jato já demonstrou efetivamente que os processos de cooperação internacional entre agências governamentais e entre grupos financeiros,
Read MorePLD/FT
Circular do BC para prevenção à lavagem de dinheiro terá mudanças até o fim do ano
Principal ponto a ser revisado será a ‘abordagem baseada em risco’, conceito que dá mais autonomia para instituições investirem em prevenção em áreas que consideram mais expostas
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