Coaf - Blog

6 de abril de 2017 marcos Cabral e Adriana, Coaf, desdobramento da Lava Jato, esquema de corrupção, H.Stern, Lavagem de Dinheiro, Ministério Público Federal, Operação Calicute, PLD, Roberto Stern, Ronaldo Stern

Compliance, COAF e PLD: H.Stern fecha acordo de delação premiada com MP

Herdeiros e outros dois executivos de joalheria terão de pagar multa de R$ 18,9 mi por compras feitas por Cabral e Adriana

19 de janeiro de 2017 marcos Adriana Ancelmo, Coaf, contabilidade atípica, Lava Jato no Rio, Ministério Público Federal, Movimentação atipica, Operação Calicute, Sérgio Cabral

Coaf vê contabilidade atípica de mulher de Cabral

O escritório de advocacia de Adriana Ancelmo, mulher do ex-governador do Rio Sérgio Cabral (PMDB), movimentou R$ 69,7 milhões entre

7 de outubro de 2016 marcos Caso Banestado, Coaf, Conselho de Controle das Atividades Financeiras, corrupção, distribuição de propinas, escândalo de evasão de divisas, esquema de cartel, força-tarefa Lava-Jato, Lavagem de Dinheiro, Lei 13.254/2016, Lei de Repatriação de Recursos, origem lícita

Lava Jato alerta para janelas de impunidade da repatriação

A força-tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal revela “preocupação” com propostas de alteração na Lei de Repatriação de Recursos

26 de agosto de 2016 marcos auditoria de gerenciamento de sistemas, Coaf, código de conduta e ética, Compliance em pequenas e médias empresas, gestão de compliance, ISO 19011, ISO 19600:2014, ISO 31000, ISO 9001, Ministério Público, Polícia Federal

Compliance em pequenas e médias empresas, longo caminho a percorrer

Mais uma vez venho externar a minha surpresa com relação ao mundo corporativo, podem acreditar, ainda me surpreendo com as

20 de maio de 2016 marcos Coaf, Lavagem de Dinheiro, Operação Janus, Operação Lava Jato, Polícia Federal

Operação Janus, da PF, investiga financiamento de US$ 400 milhões do BNDES

Operação quer saber por que maior empreiteira do País, que recebeu o valor do Banco, pagou R$ 3,5 milhões a empresa de pequeno porte de Taiguara Rodrigues dos Santos, sobrinho de uma ex-mulher do presidente Lula, para ‘obras complexas’

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