Polícia Federal

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20 de fevereiro de 2017 marcos Compliance Officer, crise de 1929, escassez de profissionais, esquemas de corrupção, FECAP, fraudes fiscais, Fundação Álvares Penteado, gestão de riscos e compliance, Lava-Jato, Polícia Federal, Zelotes

Compliance tem falta de profissionais e salários acima de R$ 10 mil

Área ajuda no monitoramento de riscos e deve garantir que a empresa cumpra as regras do país e do setor; veja oito opções de cursos de longa e curta durações em São Paulo

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6 de fevereiro de 2017 marcos esquema de fraude bancária, esquema de fraudes, fraudes em transações bancarias, Polícia Federal

PF prende suspeitos de participar de esquema de fraudes em Ponta Grossa

Dois deles foram presos em agências de banco onde tentavam fazer saques. Conta usada estava em nome de uma criança, filha de um dos suspeitos.

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16 de janeiro de 2017 marcos Caixa Econômica Federal, Eduardo Cunha, Evaldo Ulinski, Geddel Vieira Lima, Ministério Público, Operação Cui Bono, Polícia Federal, troca de propinas

Esquema previa até calote na Caixa, diz empresário

O empresário Evaldo Ulinski, ex-dono do Big Frango, uma das empresas investigadas na Operação Cui Bono?, disse em duas entrevistas

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4 de novembro de 2016 marcos bancos da Suíça, Eduardo Cunha, Escritório de Combate à Lavagem de Dinheiro, Marcelo Odebrecht, Ministério Público, MROS, Odebrecht, Operação Lava Jato, Petrobras, Polícia Federal

Delação Premiada: Suíça faz ofensiva contra Odebrecht

Bancos do país europeu procuram órgão de investigação por causa da delação da empreiteira no Brasil; procuradores estiveram em Curitiba

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28 de outubro de 2016 marcos estelionato e fraudes, Lei Rouanet, Operação Boca Livre, Polícia Federal

PF inclui empresários em ‘associação criminosa’ para estelionato e fraudes via Lei Rouanet

No pedido de autorização para buscas em 29 empresas e instituições financeiras na Operação Boca Livre S.A., delegada Melissa Maximino Pastor destaca que ‘dezenas de projetos culturais não foram executados na sua integralidade ou sequer foram executados’