Caso Banestado - Blog

7 de outubro de 2016 marcos Caso Banestado, Coaf, Conselho de Controle das Atividades Financeiras, corrupção, distribuição de propinas, escândalo de evasão de divisas, esquema de cartel, força-tarefa Lava-Jato, Lavagem de Dinheiro, Lei 13.254/2016, Lei de Repatriação de Recursos, origem lícita

Lava Jato alerta para janelas de impunidade da repatriação

A força-tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal revela “preocupação” com propostas de alteração na Lei de Repatriação de Recursos

30 de janeiro de 2015 marcos Capitalização da Petrobras, Caso Banestado, Crime no Brasil, crimes de corrupção, delação premiada, lavagem de ativos, Ministério Público Federal, Operação Lava Jato, organização criminosa, Petrobras

Crimes da Lava Jato desviaram cerca de R$ 2,1 bi, diz MPF

O Ministério Público Federal divulgou em um site lançado na quarta-feira, 28, que os crimes já denunciados desviaram aproximadamente R$

14 de janeiro de 2015 marcos Caso Banestado, corrupção generalizada, doleiro Alberto Youssef, escândalo da Petrobrás, investigações da Polícia Federal, Lavagem de Dinheiro, Nestor Cerveró, Operação Lava Jato, presidente Dilma Rousseff

Lava Jato investiga envolvimento de mais multinacionais

As investigações da Polícia Federal sobre o escândalo que envolveu a Petrobras podem encontrar o maior esquema de lavagem de dinheiro

26 de setembro de 2014 marcos Alberto Youssef, Caso Banestado, CPI dos Bingos, crime do colarinho branco, evasão fraudulenta, Marcos Valério no mensalão, mensalão, Operação Farol da Colina, Operação Lava Jato, rede do colarinho branco

Lava Jato expõe rede do colarinho branco

Dez nomes que aparecem na lavanderia de dinheiro desmontada pela Operação Lava Jato foram denunciados ou investigados pela Polícia Federal