lavagem de ativos - Blog

12 de julho de 2016 marcos banco francês BNP, fiscales.gob.ar, lavagem de ativos, Lavagem de Dinheiro

Diretores do banco francês BNP são acusados de lavagem de dinheiro na Argentina

Cerca de vinte executivos do banco francês BNP Paribas na Argentina foram acusados de lavagem de dinheiro em paraísos fiscais

30 de janeiro de 2015 marcos Capitalização da Petrobras, Caso Banestado, Crime no Brasil, crimes de corrupção, delação premiada, lavagem de ativos, Ministério Público Federal, Operação Lava Jato, organização criminosa, Petrobras

Crimes da Lava Jato desviaram cerca de R$ 2,1 bi, diz MPF

O Ministério Público Federal divulgou em um site lançado na quarta-feira, 28, que os crimes já denunciados desviaram aproximadamente R$

17 de março de 2014 marcos corrupção de agentes públicos, doleiro, esquemas de contrabando, lavagem de ativos, Lavagem de Dinheiro, Operação Lava Jato, sonegação fiscal

Pai de doleiro preso é ligado a esquema que intermediava verba federal

O doleiro Carlos Habib Chater, um dos presos pela Polícia Federal na manhã desta segunda-feira por suspeita de envolvimento em