Repatriação de recursos terá alto custo para Administração da Justiça
O delito de lavagem de dinheiro se iniciou, primordialmente, com as “lavanderias” de Al Capone e Meyer Lansky resultantes da
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sonegação fiscal
Lavagem de Dinheiro e Sonegação de Impostos tem relação?
“Sonegômetro” instalado na Esplanda dos Ministérios registra sonegação de R$ 105 bi em 2015 A lavagem de dinheiro já sonegou
Read MoreEntenda a operação Lava Jato, da Polícia Federal
nvestigação apura esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Grupo sob suspeita tem ligações com políticos e ex-dirigente da Petrobras.
Read MoreDoleiros usam igrejas para ‘lavar’ dinheiro
Doleiros usam a imunidade tributária conferida por lei a templos religiosos para lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e sonegação fiscal. A prática é investigada em inquéritos e procedimentos preparatórios do Ministério Público nos Estados e pelas procuradorias da República. “O uso de templos de fachada ou igrejas-fantasma se dissemina no país”, alerta o desembargador Fausto Martin de Sanctis. São 55.166 organizações religiosas em atividade, número superior ao de sindicatos (33.837) e cooperativas (40.196).
Read MorePai de doleiro preso é ligado a esquema que intermediava verba federal
O doleiro Carlos Habib Chater, um dos presos pela Polícia Federal na manhã desta segunda-feira por suspeita de envolvimento em
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