sonegação fiscal - Blog - Page 2

1 de abril de 2013 marcos Bernard Madoff, CEO Jeff Skilling, CFO Andrew Fastow, Compliance, Contábeis, Controles Internos, crimes contra o sistema financeiro, fraudes contabeis, gestão de risco, gestão fraudulenta, gestores da Enron, Ken Lay, pirâmides financeiras, sistema de controles internos, sonegação fiscal

Controles internos e conduta profissional, conflitos e interesses

Acho muito interessante quando sou questionado sobre a eficácia dos controles internos nas organizações, pois sempre que uma falha acontece

31 de outubro de 2012 marcos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, imunidade tributária, Lavagem de Dinheiro, Operação Lava Rápido, Polícia Federal, sonegação fiscal, subtração de procedimentos fiscais

PF prende 6 por fraudes tributárias em São Paulo

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta feira, 31, em São Paulo a Operação Lava Rápido para desarticular organização criminosa especializada

28 de setembro de 2011 marcos Coaf, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, crimes tributários, FAFTI, GAFI, Lavagem de Dinheiro, paraísos fiscais, Pessoas Politicamente Expostas, PPE, prevenção ao crime, prevenção e combate à lavagem de dinheiro, recomendações do Gafi, sonegação fiscal

Aperta o cerco à lavagem de dinheiro

O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (Gafi) vai alterar uma parcela

17 de dezembro de 2010 marcos Banco Central, banco de Silvio Santos, desvio de recursos da instituição, formação de quadrilha, fraude interna, gestão fraudulenta, indução de investidor a erro, inserção de elemento falso em demonstrativos contábeis, juiz Fausto De Sanctis, Lavagem de Dinheiro, PanAmericano, Polícia Federal, Rafael Palladino, sonegação fiscal, Wilson Roberto de Aro

PF faz busca nas residências de ex-diretores

PanAmericano : Ação reforça a tese de que, além da maquiagem contábil, houve fraude e desvio de recursos

16 de dezembro de 2010 marcos ex-diretores do PanAmericano, Fausto de Sanctis, FGC, formação de quadrilha, gestão fraudulenta, Grupo Silvio Santos, indução de investidor em erro, inserção de elemento falso em demonstrativos contábeis, Lavagem de Dinheiro, PanAmericano, sonegação fiscal

Polícia Federal cumpre mandados contra ex-diretores do PanAmericano

A Polícia Federal cumpriu nesta manhã nove mandados de busca e apreensão expedidos pelo juiz da 6ª Vara Criminal Federal