FAFTI - Blog

28 de setembro de 2011 marcos Coaf, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, crimes tributários, FAFTI, GAFI, Lavagem de Dinheiro, paraísos fiscais, Pessoas Politicamente Expostas, PPE, prevenção ao crime, prevenção e combate à lavagem de dinheiro, recomendações do Gafi, sonegação fiscal

Aperta o cerco à lavagem de dinheiro

O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (Gafi) vai alterar uma parcela