recomendações do Gafi - Blog

29 de setembro de 2011 marcos Coaf, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Febraban, Financiamento do Terrorismo, GAFI, Lavagem de Dinheiro, Prevenção a Lavagem de Dinheiro, recomendações do Gafi

No Brasil, prevenção a lavagem de dinheiro é melhor que repressão

Finalizada em meados do ano passado, a avaliação do Brasil pelo Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro

28 de setembro de 2011 marcos Coaf, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, crimes tributários, FAFTI, GAFI, Lavagem de Dinheiro, paraísos fiscais, Pessoas Politicamente Expostas, PPE, prevenção ao crime, prevenção e combate à lavagem de dinheiro, recomendações do Gafi, sonegação fiscal

Aperta o cerco à lavagem de dinheiro

O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (Gafi) vai alterar uma parcela