Como implementar uma Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Temos aqui 11 dicas para a implementação da Circular 3.978 de 23/01/2020 sobre a política, procedimentos e controles internos a
Read Moreprevenção e combate à lavagem de dinheiro
Dinheiro de corrupção repatriado vai ser excluído de programa, diz Receita
Lava Jato levantou que alguns investigados usaram a Lei da Repatriação para trazer dinheiro ilícito ao País
Read MoreGovernança Corporativa em Tempos de Lava Jato
Governança Corporativa em Tempos de Lava Jato, assunto mais comentado no momento, sem contar os Riscos Operacionais e necessidade de
Read MoreAssociação mundial de combate à lavagem de dinheiro chega ao Brasil
A Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (Acams), organização internacional que atua no treinamento de profissionais para a prevenção e
Read MoreEm ano eleitoral, Coaf amplia pente-fino para identificar caixa 2 das campanhas
Nova norma aumenta de 43 para 106 situações que podem configurar ‘movimentação atípicas’
Read More