Lei de Repatriação de Ativos pode trazer riscos na área penal
Por medo de lei ser derrubada no Supremo, clientes estão com receio de aderir ao programa. Aparentemente atrativa para contribuintes declararem
Read More
evasão de divisas
Quadrilha de estrangeiros é acusada de lavagem de dinheiro e evasão de divisas em SP
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira a Operação Mendaz. O objetivo é combater uma organização criminosa acusada de lavagem de
Read MoreEx-vice presidente do BB é preso em operação da Polícia Federal em São Paulo
Outros dez investigados foram presos na ação que investiga lavagem de dinheiro, evasão de divisas e gestão fraudulenta de instituição financeira. Esquema teria movimentado até R$ 3 bilhões
Read MoreOperação Kimberley: Porto Victoria prendeu doleiros por fraude em contratos de câmbio
Entre os onze alvos da , deflagrada nesta quinta feira, 11, estão Marcos Glikas e Abidão Bouchabiki, apontados como doleiros
Read MoreABSURDO: Projeto de lei que anistiaria o crime de remessa de recursos para o exterior
Se lei de Delcídio fosse aprovada, remessa ilegal de dinheiro via HSBC não seria investigada, pois o senador Delcídio do Amaral tentou emplacar o projeto de lei que anistiaria o crime de remessa de recursos para o exterior e ainda possibilitaria incentivos fiscais aos “recursos não declarados”. Em tempos de Lava Jato…
Read More