Quadrilha de estrangeiros é acusada de lavagem de dinheiro e evasão de divisas em SP
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira a Operação Mendaz. O objetivo é combater uma organização criminosa acusada de lavagem de dinheiro e evasão de divisas no estado de São Paulo.
Segundo a PF, foram cumpridos 18 mandados judiciais de busca e apreensão na capital paulista e na cidades de Indaiatuba.
O grupo, formado por estrangeiros, utilizava empresas fantasmas de diversos setores para enviar remessas ao exterior.
A estimativa da Polícia Federal é que o grupo tenha movimentado cerca de R$ 50 milhões nos últimos cinco anos.
Os integrantes da quadrilha vão responder por uso de documento falso, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, estelionato e associação criminosa.
Fonte: Radio Agencia Nacional