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12 de junho de 2015 marcos Copa do Mundo, crime do colarinho branco, evasão de divisas, exportações fictícias, fraude em contratos de câmbio, Lavagem de Dinheiro, Operação Kimberley, operações fictícias, organização criminosa

Operação Kimberley: Porto Victoria prendeu doleiros por fraude em contratos de câmbio

Entre os onze alvos da , deflagrada nesta quinta feira, 11, estão Marcos Glikas e Abidão Bouchabiki, apontados como doleiros

9 de dezembro de 2013 marcos acusação de lavagem de dinheiro, Bernard Madoff, conspiração, esquema de pirâmide, FBI, Federal Bureau of Investigation, Fraude, operações fictícias, The Wall Street Journal

Fraude de Madoff era óbvia, diz ex-diretor financeiro

O diretor financeiro de Bernard Madoff que se declarou culpado por participar de uma fraude estimada em US$ 17 bilhões