Diretores do banco francês BNP são acusados de lavagem de dinheiro na Argentina
Cerca de vinte executivos do banco francês BNP Paribas na Argentina foram acusados de lavagem de dinheiro em paraísos fiscais e contas no exterior, por uma quantia de mais de 1 bilhão de dólares, informou o portal oficial fiscales.gob.ar
O juiz Osvaldo Rappa determinou o processo e embargou bens de mais 750 milhões de dólares. Finalizada a etapa de instrução, se iniciará o julgamento oral, ainda sem data confirmada, informou uma fonte judicial à AFP nesta segunda-feira.
A quantia embargada dos diretores, entre eles cinco franceses, é um recorde na Justiça argentina
“O magistrado lhes imputou os delitos de associação ilícita e lavagem de ativos e manteve em todos os casos a liberdade provisória que vem gozando cada acusado”, afirmou o site.
Fonte: Istoé Dinheiro, 11/07/2016