Coaf: saiba o que é e como funciona o Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Criado em 1998, órgão de inteligência financeira do governo federal atua principalmente na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro.
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Banco Central abriu 31 investigações contra bancos e corretoras
O Banco Central instaurou 31 procedimentos administrativos sancionadores (PAS) para investigar a responsabilidade de instituições financeiras – bancos e corretoras
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Empresas de fachada do doleiro movimentaram US$ 232 milhões em 109 contas por meio de contratos fraudulentos de câmbio
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A Receita Federal vai cobrar mais de R$ 10 bilhões dos investigados na Operação Lava Jato – força-tarefa do Ministério
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Relatórios do Ministério Público Federal (MPF), da Receita Federal e da Polícia Federal indicam que 34 empresas investigadas ao longo
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