doleiro Alberto Youssef

sábado, dezembro 2, 2023

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Prof. Marcos Assi

marcos 21 de janeiro de 201921 de janeiro de 2019 Cadeia Velha, Coaf, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Crime de Lavagem de Dinheiro, Cui Bono, doleiro Alberto Youssef, Fabricio Queiroz, Flavio Bosonaro, Geddel Vieira Lima, Greenfield, Lula e Odebrecht, Ministério Público, Polícia Federal, políticos da Lava Jato

Coaf: saiba o que é e como funciona o Conselho de Controle de Atividades Financeiras

Criado em 1998, órgão de inteligência financeira do governo federal atua principalmente na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro.

Notícias

marcos 1 de julho de 20181 de julho de 2018 Casos de lavagem de dinheiro, circular 3.461, doleiro Alberto Youssef, Lava-Jato, Lei de Lavagem de Dinheiro, procedimentos administrativos sancionadores

Banco Central abriu 31 investigações contra bancos e corretoras

O Banco Central instaurou 31 procedimentos administrativos sancionadores (PAS) para investigar a responsabilidade de instituições financeiras – bancos e corretoras

Notícias

marcos 1 de julho de 2018 Bosred Serviços, comunicação de operações suspeitas ao Coaf, contratos de câmbio fraudulentos, doleiro Alberto Youssef, empresas de fachada, Hmar Consultoria em Informática, indícios de atividades ilícitas, Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen, Labogen Química Fina e Biotecnologia, Lavagem de Dinheiro, Piroquímica Comercial, Prevenção a Lavagem de Dinheiro, RMV & CVV Consultoria

Youssef usou seis bancos para lavar dinheiro da Petrobras

Empresas de fachada do doleiro movimentaram US$ 232 milhões em 109 contas por meio de contratos fraudulentos de câmbio

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marcos 19 de setembro de 2016 Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, doleiro Alberto Youssef, fraudes financeiras, GFD Investimentos, JD Assessoria e Consultoria, MO Consultoria, OAS, Odebrecht, Operação Lava Jato, Rigidez Empreiteira, sonegação na Lava Jato

Receita vai cobrar R$ 10 bi por sonegação na Lava Jato

A Receita Federal vai cobrar mais de R$ 10 bilhões dos investigados na Operação Lava Jato – força-tarefa do Ministério

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marcos 8 de agosto de 20168 de agosto de 2016 desvios em obras públicas, doleiro Alberto Youssef, empresas de fachada, JD Consultoria, MPF, notas fiscais frias, Operação Lava Jato, operações de fachada, Polícia Federal, Queiroz Galvão, Receita Federal

Investigações apontam que empresas de fachada das grandes empreiteiras movimentam R$ 2,5 bi

Relatórios do Ministério Público Federal (MPF), da Receita Federal e da Polícia Federal indicam que 34 empresas investigadas ao longo

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