empresas de fachada - Blog

8 de agosto de 2016 marcos desvios em obras públicas, doleiro Alberto Youssef, empresas de fachada, JD Consultoria, MPF, notas fiscais frias, Operação Lava Jato, operações de fachada, Polícia Federal, Queiroz Galvão, Receita Federal

Investigações apontam que empresas de fachada das grandes empreiteiras movimentam R$ 2,5 bi

Relatórios do Ministério Público Federal (MPF), da Receita Federal e da Polícia Federal indicam que 34 empresas investigadas ao longo

17 de novembro de 2015 marcos doleito Carlos Habib Chater, dono do Posto da Torre, empresas de fachada, Lavagem de Dinheiro, operação citrica, Operação Lava Jato

LAVA JATO: entenda a denúncia sobre o Posto da Torre

A denúncia diz que o doleito Carlos Habib Chater, dono do Posto da Torre, comandava uma instituição financeira paralela ao

14 de agosto de 2014 marcos deputado Luiz Argôlo, doleiro Alberto Youssef, empresas de fachada, Lavagem de Dinheiro, notas fiscais frias, Operação Lava Jato, senador Fernando Collor

Depoimento de contadora de Youssef apavora Congresso

O Conselho de Ética da Câmara toma quarta-feira seu mais importante depoimento desde que surgiram as denúncias de envolvimento de parlamentares

9 de junho de 2014 marcos Antilhas Holandesas, doleiros investigados, empresas de fachada, evasão de divisas, First Curaçao International Bank, gestão fraudulenta, Lavagem de Dinheiro, Lei 9.613/98, operação curaçao, paraíso fiscal

Justiça Federal condena 47 doleiros por evasão e lavagem de dinheiro

A 13ª Vara Federal de Curitiba condenou na terça-feira (6/6) 47 doleiros investigados pela operação curaçao, na qual a Polícia

19 de junho de 2013 marcos Christine Lagarde, combater evasão, Declaração do Lago Erne, empresas de fachada, fraude e a evasão fiscal, fraude fiscal, fundos fiduciários, G-8

G-8 fecha acordo para combater evasão e fraude fiscal

Acordo, chamado de Declaração do Lago Erne, pede aos países mudanças na legislação para impedir que as empresas transfiram lucros entre as fronteiras

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