Justiça Federal condena 47 doleiros por evasão e lavagem de dinheiro
A 13ª Vara Federal de Curitiba condenou na terça-feira (6/6) 47 doleiros investigados pela operação curaçao, na qual a Polícia
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paraíso fiscal
Matriz operou conta secreta,diz ex-dirigente da Siemens
O engenheiro Adilson Antônio Primo, que por dez anos presidiu a Siemens no Brasil, afirma que uma conta no paraíso
Read MoreFraude Contábil: PF apura ‘desvio’ do PanAmericano para empresa em Miami
Quatro meses antes de estourar o escândalo do PanAmericano, uma das empresas de Rafael Palladino, ex-presidente do banco, aprovou um aporte de US$ 2 milhões em outra companhia situada em Miami (EUA). Existe a suspeita de que esses recursos teriam saído do PanAmericano por meio de uma complicada rede de empresas e consultorias que tem Palladino como um dos principais acionistas,
Read MorePolítico de Sorocaba é detido sob suspeita ‘lavar’ dinheiro
A prisão preventiva do presidente regional do Partido Humanista da Solidariedade (PHS), microempresário e até então tesoureiro da Associação Comercial
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Fiscalização: Autarquia determina que Straighthold Investment Group interrompa captação de investidor brasileiro para aplicação no mercado de câmbio global.
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