escândalo do PanAmericano

4 de novembro de 2012 marcos Alexandre Tombini, atuação fraudulenta de banqueiros, Banco Central Europeu, Banco JBS, banco Original, C3, Câmara Interbancária de Pagamentos, Central de Cessão de Crédito, CIP, escândalo do PanAmericano, fraudes bancárias, Fundo Monetário Internacional, Índice de Basileia, mundo das fraudes, risco de crédito, subprime brasileiro

O Banco Central e o extraordinário mundo das fraudes

Autoridade monetária aperta fiscalização para tentar se antecipar à criatividade de banqueiros fraudadores. Mas a batalha ainda é inglória: em dois anos, mais de R$ 8 bilhões foram desviados em operações ilegais

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6 de junho de 2012 marcos aposentados do INSS, auditores independentes, auditores internos, conselho fiscal, Cruzeiro do Sul, CVM, escândalo do PanAmericano, FIDC, ganhos fictícios, gestores do banco, irregularidades no registro de milhares de pequenos empréstimos, PanAmericano, perdas para cobrir inadimplência, prestações não contabilizadas

BC e CVM apuram falha em fundos do Cruzeiro do Sul

O Banco Central localizou irregularidades no registro de milhares de pequenos empréstimos com desconto em folha de servidores e de

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5 de novembro de 2011 marcos escândalo do PanAmericano, Fraude Contábil, Maurício Bonafonte dos Santos, Max America Negócios Imobiliários, Max America of Florida LLC, Max Control Evento e Promoções., paraíso fiscal, Rafael Palladino, rombo no Panamericano, Wilson de Aro

Fraude Contábil: PF apura ‘desvio’ do PanAmericano para empresa em Miami

Quatro meses antes de estourar o escândalo do PanAmericano, uma das empresas de Rafael Palladino, ex-presidente do banco, aprovou um aporte de US$ 2 milhões em outra companhia situada em Miami (EUA). Existe a suspeita de que esses recursos teriam saído do PanAmericano por meio de uma complicada rede de empresas e consultorias que tem Palladino como um dos principais acionistas,

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