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4 de outubro de 2012 marcos burlar a fiscalização, empresas de fachada, escritórios de contabilidade, Falsa corrente, fisco paulista, fraude tributária, ICMS, regime de tributação, substituição tributária

Empresas de fachada fraudam ICMS e fisco descobre prejuízo de R$ 50 mi

O fisco paulista identificou um grupo de empresas de fachada e escritórios de contabilidade localizados principalmente na zona sul da

14 de agosto de 2012 marcos banco Cruzeiro do Sul, deságio em suas dívidas, empresas de fachada, fraudes contabeis, irregularidades de mais de 50 itens, Luiz Octavio Indio da Costa, passivo a descoberto, PwC

Gestão de Riscos: Banco Cruzeiro do Sul deu crédito a empresas de fachada

O banco Cruzeiro do Sul vai apresentar hoje um balanço com um passivo a descoberto de cerca de R$ 2

4 de novembro de 2011 marcos Eduardo de Ávila Pinto Coelho, empresas de fachada, ex-dirigentes do Banco Panamericano, GAPC Consultoria, Grupo Silvio Santos, Lavagem de Dinheiro, Luiz Sebastião Sandoval, pagamento de bônus, PLR, Polícia Federal, quantia astronômica, Rafael Palladino, transferências fraudulentas, Wilson Roberto de Aro

Fraude: Empresas de fachada receberam do Panamericano

PF aponta que ex-dirigentes do banco usaram essas empresas para receber recursos desviados, num total que chega a R$ 77 milhões

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