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24 de janeiro de 2017 marcos fraudes bancárias, hackear as contas bancárias, Risco Operacional, transferências fraudulentas

Risco Operacional: Polícia prende grupo suspeito de fraudes bancárias

A Polícia Civil da Paraíba, através da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF) de João Pessoa prendeu em flagrante durante

4 de novembro de 2011 marcos Eduardo de Ávila Pinto Coelho, empresas de fachada, ex-dirigentes do Banco Panamericano, GAPC Consultoria, Grupo Silvio Santos, Lavagem de Dinheiro, Luiz Sebastião Sandoval, pagamento de bônus, PLR, Polícia Federal, quantia astronômica, Rafael Palladino, transferências fraudulentas, Wilson Roberto de Aro

Fraude: Empresas de fachada receberam do Panamericano

PF aponta que ex-dirigentes do banco usaram essas empresas para receber recursos desviados, num total que chega a R$ 77 milhões