LAVA JATO: entenda a denúncia sobre o Posto da Torre

A denúncia diz que o doleito Carlos Habib Chater, dono do Posto da Torre, comandava uma instituição financeira paralela ao sistema de câmbio oficial, sem a devida autorização, “especialmente para promover evasão de divisas e lavagem de dinheiro”.

Segundo a denúncia, ele operava por meio de empresas de fachada constituídas em nome de laranjas. O posto foi o ponto de partida da Operação Lava Jato. No local, funcionava uma casa de câmbio que, segundo a denúncia, era uma das formas usadas para distribuir propinas e lavar dinheiro do esquema, que movimentou mais de R$ 10 bilhões e provocou desvio de recursos da Petrobras.

De acordo com o MPF, as operações ilícitas desenvolvidas entre os acusados eram “baseadas no princípio da confiança, na simulação de negócios e na utilização de linguagem cifrada, por meio de mecanismos que impossibilitam sua identificação pelos meios legais permitidos na legislação brasileira”.

Além de Chater, há entre os acusados responsáveis pela realização de operações de câmbio, pagamentos e transporte de dinheiro para o doleiro, além de laranjas.

Fonte: Globo – G1