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17 de novembro de 2015 marcos doleito Carlos Habib Chater, dono do Posto da Torre, empresas de fachada, Lavagem de Dinheiro, operação citrica, Operação Lava Jato

LAVA JATO: entenda a denúncia sobre o Posto da Torre

A denúncia diz que o doleito Carlos Habib Chater, dono do Posto da Torre, comandava uma instituição financeira paralela ao

26 de junho de 2015 marcos Crime de Lavagem de Dinheiro, fracionamento de valores, Operação Acrônimo, operação citrica, operação com sobrepreço, pagamento de serviços não prestados, Polícia Federal, smurffing, utilização de laranjas

PF deflagra nova fase de operação contra lavagem de dinheiro

A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (25) nova fase da Operação Acrônimo, que investiga um grupo suspeito de ter praticado