utilização de laranjas - Blog

26 de junho de 2015 marcos Crime de Lavagem de Dinheiro, fracionamento de valores, Operação Acrônimo, operação citrica, operação com sobrepreço, pagamento de serviços não prestados, Polícia Federal, smurffing, utilização de laranjas

PF deflagra nova fase de operação contra lavagem de dinheiro

A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (25) nova fase da Operação Acrônimo, que investiga um grupo suspeito de ter praticado

5 de março de 2015 marcos casa de câmbio, constituição de organização criminosa, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, empresas de fachadas, falsidade ideológica, Lavagem de Dinheiro, Operação Flórida, utilização de laranjas

Sete dos oito presos na ‘Operação Flórida’ são liberados

Prisão temporária dos suspeitos expirou nesta terça-feira (3). Empresário de Sorocaba (SP) é apontado pela PF como chefe da quadrilha.