Sete dos oito presos na ‘Operação Flórida’ são liberados

Sete das oito pessoas que foram presas no dia 24 de fevereiro, durante a “Operação Flórida”, deflagrada pela Polícia Federal, foram liberadas nesta terça-feira (3). O advogado do empresário de Sorocaba (SP) apontado pela PF como chefe da quadrilha que burlava o Sistema Financeiro Nacional confirmou que as prisões temporárias dos sete suspeitos expiraram. Um dos envolvidos continua preso, mas a identidade dele não foi revelada.

A operação investiga uma suposta quadrilha que enviava dólares para o exterior por meio de empresas de fachadas. Uma delas seria uma casa de câmbio em Sorocaba, que pertencia ao empresário. Ele é suspeito de controlar um esquema envolvendo transações com empresas norte-americanas. Cerca de 200 policiais federais cumpriram nove mandados de prisão, 49 mandados de busca e 33 mandados de condução coercitiva em 10 cidades no estado, incluindo a capital.

De acordo com a PF, três empresas norte-americanas, sediadas na Flórida e controladas pelo empresário de Sorocaba, estariam envolvidas em transações financeiras suspeitas de envio de doláres clandestinamente para os Estados Unidos e para a China.

Os suspeitos se utilizavam do esquema, que utilizava de empresas de fachada e sócios “laranjas” ligados à organização criminosa. Ao longo da investigação já foram indiciadas 50 pessoas pela prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro, constituição de organização criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso.