Banco Central decreta liquidação extrajudicial da corretora TOV
Autoridade monetária cita ‘graves violações às normas legais’. Corretora é investigada na operação Lava Jato.
Read More
Coaf
Cursos EAD de Prev. a Lavagem de Dinheiro e de Controles Internos e Compliance
O curso de Compliance e controles internos no formato EaD Flex+ permite ao aluno flexibilidade, conforto, conveniência e estruturação acadêmica. Otimize seu tempo, assista
Read MorePF inclui dados pessoais de Lula em inquérito da Lava Jato
A Polícia Federal anexou aos autos do inquérito da Operação Lava Jato que investiga a Odebrecht, maior empreiteira do país,
Read MoreLavagem de dinheiro: COAF renova acordo para receber informações contábeis
Por lei, contador é obrigado a repassar atividade de cliente que pareça suspeita ou atípica e que possa ser algum
Read MoreRelatório do Coaf mostra movimentações milionárias nas contas de Lula
Há duas semanas, analistas do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, mais conhecido pela sigla Coaf, terminaram o trabalho mais
Read More