Susep publica instrução para comunicados de lavagem de dinheiro
A Susep publicou, nesta 5ª feira (08/10), no Diário Oficial da União, instrução que disciplina os procedimentos a serem adotados
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Coaf
COAF inicia a aplicação da Averiguação Eletrônica de Conformidade – AVEC
Novo instrumento de fiscalização – Publicação: 07/07/2015 A partir do início do mês de julho de 2015, o COAF iniciou a
Read MorePresidente do Coaf diz que R$ 1,381 bi monitorado foi de dinheiro em espécie
O presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Antonio Gustavo Rodrigues, disse que dos R$ 51,9 bilhões movimentados
Read MoreCorrupção turbina indústria de lavagem de dinheiro
O volume de recursos públicos desviados no País fez surgir uma sofisticada indústria de lavagem de dinheiro a serviço de
Read MoreCoaf vai aprimorar sistema de interação com instituição financeira
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), responsável por monitorar movimentações financeiras atípicas, vai implementar, a partir da segunda
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