Promotoria acusa 15 por lavagem de dinheiro na falência do Mappin
squema de fraude funcionou entre 2009 e 2012 e causou prejuízo de R$ 1,6 milhão à massa falida da extinta loja de departamentos, segundo denúncia
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crimes de lavagem de dinheiro
PF faz operação para apurar fraudes em fundo de pensão dos Correios
A Polícia Federal lançou nesta quarta-feira operação para apurar fraudes no fundo de pensão de funcionários dos Correios, Postalis, que
Read MoreLAVA JATO: entenda a denúncia de lavagem de dinheiro transnacional
Segundo a denúncia, integrantes do grupo criminoso liderado por Alberto Youssef promoveram a evasão fraudulenta de US$ 78,3 milhões mediante
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O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), responsável por monitorar movimentações financeiras atípicas, vai implementar, a partir da segunda
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Empresários, políticos e policiais estariam envolvidos em esquema de lavagem de dinheiro; 17 pessoas já foram presas
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