PF faz operação para apurar fraudes em fundo de pensão dos Correios
A Polícia Federal lançou nesta quarta-feira operação para apurar fraudes no fundo de pensão de funcionários dos Correios, Postalis, que podem ter causado um prejuízo de cerca de 180 milhões de reais.
Segundo comunicado da PF, estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão, sendo dois em São Paulo, três em Brasília, um em Belém e um em João Pessoa.
A Justiça de São Paulo também emitiu, à pedido da PF, um mandado de prisão preventiva para um ex-gestor do fundo, que seria o principal investigado na operação e não teve o nome revelado. De acordo com o comunicado, o ex-gestor estaria vivendo nos Estados Unidos e a PF está trabalhando em cooperação a Interpol e outras polícias estrangeiras para localizá-lo.
A 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo expediu mandado de prisão preventiva para o principal investigado, ex-gestor dos fundos de investimento de recursos do Postalis. Há alguns meses, o suspeito requereu passaporte italiano em Miami e, há dois meses, viajou para a Espanha.
Segundo a PF, esse ex-gestor ainda não foi localizado e seu nome foi incluído na lista vermelha de procurados internacionais da Interpol. “A PF trabalha em cooperação policial com as polícias americana, italiana e a Interpol para localizá-lo e prendê-lo”, informa a nota.
Instaurado em 2012, o inquérito policial identificou que dois fundos de investimentos do Postalis, com mais de R$ 370 milhões em recursos aplicados, foram geridos de forma fraudulenta. As transações eram ordenadas por uma administradora de valores com sede em São Paulo, mas executadas em Miami, nos Estados Unidos.
De acordo com a PF, a fraude consistia na compra de títulos do mercado de capitais por uma corretora americana, que os revendia por um valor maior para empresas com sede em paraísos fiscais ligadas aos investigados. Em seguida, os títulos eram adquiridos pelos fundos Postalis com valor de título maior. Assim, em um período de poucos dias, a aquisição era feita por um preço 60% maior do que o real valor de mercado.
Os investigados poderão responder pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, apropriação de recursos de fundos e lavagem de dinheiro. As penas variam de dois a 12 anos de prisão. Outros detalhes da operação serão divulgados às 10h30 em entrevista à imprensa.
Fonte: Reuters e Agencia Brasil