Gaeco - Blog

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18 de outubro de 2016 marcos crimes de lavagem de dinheiro, falência do Mappin, Gaeco, Lavagem de Dinheiro, massa falida do Mappin, Ministério Público Estadual

Promotoria acusa 15 por lavagem de dinheiro na falência do Mappin

squema de fraude funcionou entre 2009 e 2012 e causou prejuízo de R$ 1,6 milhão à massa falida da extinta loja de departamentos, segundo denúncia

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28 de janeiro de 2015 marcos combate ao crime organizado, estelionato, fraudes bancárias, Gaeco, Lavagem de Dinheiro, ocultação de bens, organização criminosa, quebra de sigilo bancário

Gaeco faz operação contra fraudes bancárias e prende oito em Limeira

Além de todas as prisões, foram apreendidos computadores e documentos. Promotores do MP prenderam suspeitos também em Araraquara e Jundiaí.

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1 de novembro de 2013 marcos Cândido Vaccarezza (PT), Contabilidade secreta, empreiteiro Olívio Scamatti, Gaeco, Geraldo Vinholi (PSDB), Itamar Borges (PMDB), Jéfferson Campos (PSD), Máfia do Asfalto, Operação Fratelli, Otoniel Lima (PRB), pagamentos mensais a políticos, Polícia Federal

Contabilidade secreta de empreiteiro sugere pagamentos mensais a políticos

‘Máfia do Asfalto’. Parlamentares aparecem com assiduidade em documento apreendido pela Operação Fratelli, missão da Polícia Federal e do Ministério Público que desarticulou organização acusada de fraudar licitações em pelo menos 78 municípios paulistas

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21 de janeiro de 2013 marcos contribuintes do ICMS, Crédito Fantasma, Fiscais do ICMS, fraudes de consultoria tributária, Gaeco, Sefaz-SP

Sefaz e Ministério Público deflagram ação contra fraudes de consultoria tributária

Secretaria da Fazenda e Ministério Público promoveram, na manhã desta quinta-feira (20), ação contra um esquema de fraude fiscal estruturada