quebra de sigilo bancário - Blog

28 de janeiro de 2015 marcos combate ao crime organizado, estelionato, fraudes bancárias, Gaeco, Lavagem de Dinheiro, ocultação de bens, organização criminosa, quebra de sigilo bancário

Gaeco faz operação contra fraudes bancárias e prende oito em Limeira

Além de todas as prisões, foram apreendidos computadores e documentos. Promotores do MP prenderam suspeitos também em Araraquara e Jundiaí.

11 de novembro de 2013 marcos estelionato, falsidade ideológica, formação de quadrilha, golpes milionários em bancos, Lavagem de Dinheiro, lobistas, pirâmide de empréstimos, Polícia Civil, quebra de sigilo bancário

Polícia prende suspeitos de aplicar golpes bancários em 4 Estados

Policiais civis do Rio de Janeiro realizam, desde o início da manhã desta segunda-feira (11), uma operação para cumprir 15