Ministério Público Estadual - Blog

18 de outubro de 2016 marcos crimes de lavagem de dinheiro, falência do Mappin, Gaeco, Lavagem de Dinheiro, massa falida do Mappin, Ministério Público Estadual

Promotoria acusa 15 por lavagem de dinheiro na falência do Mappin

squema de fraude funcionou entre 2009 e 2012 e causou prejuízo de R$ 1,6 milhão à massa falida da extinta loja de departamentos, segundo denúncia

21 de maio de 2014 marcos Bic Banco, empresário Pérsio Briante, empresas de factoring, Lavagem de Dinheiro, Ministério Público Estadual, Operação Ararath

PF investiga lavagem de dinheiro; empresários depõem

A Polícia Federal de Mato Grosso cumpre cerca de 70 mandados de busca e apreensão, dentro da quinta e última

31 de outubro de 2013 marcos Controladoria Geral do Município, desvio de recursos públicos, ex-prefeito Gilberto Kassab, formação de quadrilha, Fraude no ISS, Habite-se, Imposto sobre Serviços, Lavagem de Dinheiro, Ministério Público Estadual

Fraude no ISS leva à prisão de quatro servidores municipais

Depois de investigar a gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD), o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), anunciou ontem

5 de setembro de 2012 marcos acusação de lavar dinheiro do tráfico de drogas, alegando ter ganhado 17 vezes na Loteria, lavar o dinheiro, Louisville Eco Resort, Ministério Público Estadual

Lavagem de Dinheiro: Ex-delegado Luiz Ozilak é preso em Juquitiba, interior de SP

Acusado de envolvimento com o tráfico, ele foi condenado em janeiro a 13 anos de prisão e estava foragido

30 de maio de 2012 marcos Caixa Econômica Federal, cheques furtados, crimes de peculato, falsidade ideológica, falsificação de assinaturas, falsificação de documento público, formação de quadrilha, fraudes contra a Caixa, fraudes no pagamento com cartões de crédito, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Polícia Federal do Espírito Santo, precatórios judiciais, Secretaria de Segurança Pública do Estado, suspeita de corrupção, suspeitos de estelionato, uso de documento falso

PF desmonta quadrilha acusada de fraudes contra a Caixa no ES

A Polícia Federal do Espírito Santo desarticulou nesta quarta-feira uma quadrilha acusada de praticar fraudes contra a Caixa Econômica Federal