PF investiga lavagem de dinheiro; empresários depõem

A Polícia Federal de Mato Grosso cumpre cerca de 70 mandados de busca e apreensão, dentro da quinta e última etapa da Operação Ararath.

A investigação teve início em 2011, com a finalidade de apurar a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional (operação clandestina de instituição financeira) e lavagem de dinheiro.

O grupo investigado utilizava-se de empresas de factoring (fomento mercantil) como fachada para concessão de empréstimos a juros a diversas pessoas físicas e jurídicas no Estado, tendo como base operacional a empresa Globo Fomento Mercantil, em Várzea Grande.

Na manhã desta terça-feira (20), a PF prendeu o deputado estadual José Riva (PSD) e o ex-secretário de Fazenda e da Copa, Eder Moraes.

Confira a seguir, em tempo real, detalhes da operação da PF em Cuiabá:

Busca a apreensão em empresa de factoring (Atualizada às 0730)

A Polícia Federal também faz busca e apreensão em um edifício comercial na Avenida do CPA. O objetivo, segundo as informações, é recolher documentos de um escritório de factoring.

Empresários chegam à sede da Polícia Federal (atualizada às 08h30)

Os empresários Anildo Lima Barros, ex-prefeito de Cuiabá, e Altevir Magalhães, dono do Supermercados Modelo, chegam à sede da Policia Federal, na Avenida do CPA. 

Pérsio presta depoimento (Atualizada às 08h33)

Proprietário da Extra Caminhões, o empresário Pérsio Briante depôs no começo da manhã, na Superintendência da PF. Ele não quis falar com jornalistas.

 Briante também é proprietário do jornal Circuito Mato Grosso e, em nota no veículo, foi informado que ele apenas prestou depoimento como testemunha.

Empreiteira também foi alvo (Atualizada às 09h15)

A Polícia Federal também confirmou busca e apreensão na empresa Trimec Construções e Terraplanagem. Não foi informado o que a corporação teria levado.

Bic Banco (Atualizada às 09h20)

A Polícia Federal também realizou busca e apreensão no Bic Banco. A instituição financeira já teve como gerente o ex-secretário de Estado de Fazenda, Eder Moraes.

A suspeita é que o banco teria avalizado empréstimos milionários para empreiteiras que estão sendo investigadas.

Secretário depõe (Atualizada às 09h30)

O ex-secretário ajunto de Estado de Infraestrututra (Sinfra, atual Secretaria de Cidades), Ezequiel Lara, acaba de chegar no prédio da PF.

Lara era ajdunto na época que a pasta tinha como titular Vilceu Marchetti.

Riva deve ser levado para Brasília (atualizado às 09h34)

Segundo apurou a reportagem, o deputado José Riva (PSD) deve ser conduzido à Brasília, onde permanecerá detido. Assessores do parlamentar disseram que sua prisão tem por objetivo “não atrapalhar” investigação da PF.

Apreensão na casa de Eder (Atualizada às 09h43)

O advogado Otacílio Peron, representante da empresa Dimac, informou que foram apreendidos na casa de Eder Moraes algumas planilhas contendo os valores investidos pelo Estado, em 2007, para aquisição de maquinários.

À época, o Executivo era comandado pelo atual senador Blairo Maggi (PR). O advogado informou ainda que o valor adquirido pelo Estado relativo a empresa chega a R$ 15 milhões.

Os questionamentos da PF seriam no sentido de saber o destino exato do montante.

Peron negou, no entanto, que a participação da Dimac tenha a ver com o que ficou conhecido como “Escândalo dos Maquinários”, em que R$ 44 milhões foram supostamente desviados em 2009.

Busca no Ministério Público Estadual (Atualizada às 10h05) 

A Polícia Federal confirmou busca e apreensão de documentos na sede do Ministério Público Estadual (MPE). A justificativa é que o MPE estava investigando algo que não é de sua competência.

Mauro Carvalho é alvo

 O empresário Mauro Carvalho, que atua no ramo de distribuição de bebidas, energia elétrica e é sócio de empreiteira, também teve seu apartamento, no bairro Goiabeiras, vasculhado pela Polícia Federal. Ele atua, nos últimos anos, em campanhas eleitorais, sempre ligado à área financeira.

Carvalho foi um dos colaboradores na campanha que elegeu o prefeito Mauro Mendes (PSB), em 2012.

Imprensa nacional repercute operação (atualizado às 11h)

Grandes jornais e portais do país estão repercutindo a Operação da Polícia Federal em Mato Grosso. É o caso da Folha de S.Paulo, que deu como manchete “PF prende deputado e faz buscas em apartamento de governador do MT”. O jornal O Estado de S.Paulo também entrou no caso .

Janete chega à sede da PF (Atualizada às 11h07)

A ex-secretária de Estado de Cultura Janete Riva, esposa do deputado Riva, acaba de chegar no prédio da Polícia Federal. Esposa de José Riva, Janete chegou acompanhada de seu advogado, Fabian Seguri.

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