COAF inicia a aplicação da Averiguação Eletrônica de Conformidade – AVEC
Novo instrumento de fiscalização – Publicação: 07/07/2015 A partir do início do mês de julho de 2015, o COAF iniciou a
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SISCOAF
COAF: Carta-Circular nº 1, de 1º de Dezembro de 2014
Divulga os procedimentos a serem adotados pelas pessoas físicas e jurídicas submetidas à regulação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, para o cadastramento de que trata o inciso IV do art. 10 da Lei nº 9.613, de 3.3.1998.
Read MoreGestão de Risco e Compliance ganham força, será mesmo?
As questões regulatórias e a suspeita ou ocorrência de fraudes externas estiveram entre os riscos mais frequentes com os quais
Read MoreCOAF disponibiliza consulta ao cadastro de Pessoas Politicamente Expostas (PEP)
Consulta ficará disponível para os comunicantes registrados no SISCOAF e para os requisitantes cadastrados no Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI).
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