Investidores da TOV que tinham ações não perderão aplicação
Os investidores que aplicavam em ações ou títulos públicos por meio da TOV Corretora, liquidada pelo Banco Central no último
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Lei no 9.613
BC liquida quatro corretoras de câmbio e uma distribuidora de títulos
De acordo com o BC, as instituições fizeram operações com indícios de crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores
Read MoreProcesso administrativo punitivo no Banco Central do Brasil
O Banco Central do Brasil, no exercício de sua competência fiscalizadora sobre as instituições financeiras e demais instituições por ele
Read MoreCOAF: Carta-Circular nº 1, de 1º de Dezembro de 2014
Divulga os procedimentos a serem adotados pelas pessoas físicas e jurídicas submetidas à regulação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, para o cadastramento de que trata o inciso IV do art. 10 da Lei nº 9.613, de 3.3.1998.
Read MoreContadores, os novos agentes contra o crime
Para se adaptar às regras internacionais, o Brasil atualizou recentemente a legislação que trata dos crimes de lavagem de dinheiro.
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