Lavagem de dinheiro: COAF renova acordo para receber informações contábeis
Por lei, contador é obrigado a repassar atividade de cliente que pareça suspeita ou atípica e que possa ser algum
Read MorePor lei, contador é obrigado a repassar atividade de cliente que pareça suspeita ou atípica e que possa ser algum
Read MoreAtualmente, as fraudes são inúmeras de diversos tipos e modalidades. No Brasil, elas passavam desapercebidas dos administradores devido aos efeitos
Read MoreEmpresas de auditoria que atestaram resultados financeiros da Petrobras nos últimos anos acompanham os desdobramentos das investigações da Polícia Federal, na
Read MoreA Lei 9.613, que trata da prevenção de lavagem de dinheiro e cria obrigações aos profissionais da contabilidade, foi pauta
Read MorePara se adaptar às regras internacionais, o Brasil atualizou recentemente a legislação que trata dos crimes de lavagem de dinheiro.
Read More