ocorrência de fraudes - Blog

7 de outubro de 2014 marcos ausência de cultura de controle, conflitos de interesse, doleiro Alberto Youssef, falta de conduta e ética, gestão de risco, gestão de riscos e compliance, Lavagem de Dinheiro, mercado de Compliance, ocorrência de fraudes, Operação Lava Jato, SISCOAF

Gestão de Risco e Compliance ganham força, será mesmo?

As questões regulatórias e a suspeita ou ocorrência de fraudes externas estiveram entre os riscos mais frequentes com os quais

17 de janeiro de 2012 marcos Banco ABC Brasil, Banestes, Banrisul, BB, Bradesco, C3, carteiras de crédito, central de cessão de créditos, Cetelem Brasil, CMN, crise no PanAmericano, FGC, Itaú, Itaú Unibanco, ocorrência de fraudes, Resolução nº 3.998, rombo do PanAmericano, rombos nos balanços, Schahin

Rombo do PanAmericano: Bradesco, BB e Itaú eram os bancos mais expostos ao PanAmericano

Terceiro maior banco do país, o Bradesco ocupava a principal posição entre as instituições que mantinham carteiras de crédito adquiridas