COAF disponibiliza consulta ao cadastro de Pessoas Politicamente Expostas (PEP)
Consulta ficará disponível para os comunicantes registrados no SISCOAF e para os requisitantes cadastrados no Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI).
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Bancos vão fechar cerco à lavagem de dinheiro
O sistema financeiro brasileiro vai fechar ainda mais o cerco à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo com
Read MoreGestão de Compliance: BC amplia situações de risco de lavagem de dinheiro
O Banco Central (BC) já baixou novas normas de prevenção à lavagem de dinheiro para se adequar às mudanças feitas
Read MoreOs bancos são obrigados a “conhecer seus clientes”
A derrocada do presidente da Tunísia Ben Ali e a situação incerta do mandatário egípcio Hosni Mouborak colocam novamente em
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