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quarta-feira, julho 23, 2025
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Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Artigos
26 de outubro de 2015 marcos contratos superfaturados, lei 12.486, lei anticorrupção, Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, negociações corruptas, Operação Lava Jato, Prevenção da Corrupção

Demorou: Após grandes escândalos deflagrados pela operação Lava-Jato, lei anticorrupção entra em vigor e empresas correm para se adequar as novas exigências.

Com a operação lava-jato foi deflagrado uma série de negociações corruptas envolvendo relações entre o âmbito privado e público. O

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LegislaçãoNotícias
3 de abril de 2014 marcos Enccla, Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Manual do SISCOAF, PEP, Pessoas Politicamente Expostas, SISCOAF, Sistema de Pessoal Civil, Sistema Eletrônico de Intercâmbio

COAF disponibiliza consulta ao cadastro de Pessoas Politicamente Expostas (PEP)

Consulta ficará disponível para os comunicantes registrados no SISCOAF e para os requisitantes cadastrados no Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI).

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Notícias
21 de fevereiro de 2013 marcos CFC, Coaf, Fenacon, Ibracon, Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Lei nº 12.683, Lei nº 9.613/1998, organizações contábeis, Resolução nº 24 do COAF

Comissão trabalha na regulamentação da Lei de Lavagem de Dinheiro

Em 2012, foi sancionada a Lei nº 12.683, que alterou a Lei nº 9.613/1998 (conhecida como Lei de Prevenção à

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

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Mercado de Meios Eletronicos de Pagamento

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17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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