Carta-Circular nº 3.542 - Blog

9 de abril de 2012 marcos Banco Central, Carta-Circular nº 3.542, Coaf, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, CVM, novas metodologias de lavagem de dinheiro, operações suspeitas de lavagem, regras de prevenção à lavagem de dinheiro

Coaf divulga nova regra de prevenção à lavagem de dinheiro

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) editou uma nova resolução com regras de prevenção à lavagem de dinheiro.

19 de março de 2012 marcos Carta-Circular nº 3.542, Coaf, cofres de aluguel, GAFI, Gafi/FATF, Grupo de Ação Financeira contra a lavagem de dinheiro, normas de prevenção à lavagem de dinheiro, PEP, Pessoas Politicamente Expostas, risco de lavagem de dinheiro

Gestão de Compliance: BC amplia situações de risco de lavagem de dinheiro

O Banco Central (BC) já baixou novas normas de prevenção à lavagem de dinheiro para se adequar às mudanças feitas