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21 de julho de 2015 marcos aconselhamento, Auditoria, AVEC, Averiguação Eletrônica de Conformidade, Coaf, consultoria, contadoria, joias, pedras e metais preciosos; bens de luxo, serviços de assessoria, setores de fomento comercial, SISCOAF

COAF inicia a aplicação da Averiguação Eletrônica de Conformidade – AVEC

Novo instrumento de fiscalização – Publicação: 07/07/2015 A partir do início do mês de julho de 2015, o COAF iniciou a

31 de julho de 2013 marcos Auditoria, Coaf, Conselho Federal de Contabilidade, consultoria, contadores, Lavagem de Dinheiro, Lei nº 12.283, serviços de assessoria

CFC regula os procedimentos da lei de prevenção à crimes de lavagem de dinheiro

Após 10 meses de discussão, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) conseguiu aprovar na sexta-feira uma resolução que define operações

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18 de janeiro de 2013 marcos assistência em operações, Auditoria, Coaf, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, consultoria, contadoria, Lavagem de Dinheiro, Resolução nº 24 do COAF, Resolução nº 25 do Coaf, serviços de assessoria

Governo fecha o cerco contra lavagem de dinheiro

Resolução traz uma lista de situações consideradas “estranhas” e que devem ser observadas pelos prestadores de serviço