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6 de junho de 2012 marcos Coaf, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Enccla, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, GAFI, Grupo de Ação Financeira Internacional, Lavagem de Dinheiro, Ministério da Justiça, prática da lavagem de dinheiro, projeto de lei 209/2003, rol de crimes antecedentes, Senado Federal

PL aprovado no Senado fortalece combate à lavagem de dinheiro

O Senado Federal aprovou, na terça-feira (5/6), o projeto de lei 209/2003, que acaba com o rol de crimes antecedentes,

26 de outubro de 2011 marcos Coaf, Conselho de Controle das Atividades Financeiras, contas bancárias, Crime de Lavagem de Dinheiro, de poupança, Dilma Rousseff, financeiras, Financiamento do Terrorismo, fundações, fundos fiduciários, investimento, Lavagem de Dinheiro, Lei 9613/98, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente Dilma Rousseff, Senado Federal

PLD/AML: Lavagem de dinheiro terá punição mais dura

A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei que endurece a legislação contra a lavagem de dinheiro no