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6 de junho de 2012 marcos Coaf, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Enccla, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, GAFI, Grupo de Ação Financeira Internacional, Lavagem de Dinheiro, Ministério da Justiça, prática da lavagem de dinheiro, projeto de lei 209/2003, rol de crimes antecedentes, Senado Federal

PL aprovado no Senado fortalece combate à lavagem de dinheiro

O Senado Federal aprovou, na terça-feira (5/6), o projeto de lei 209/2003, que acaba com o rol de crimes antecedentes,

5 de dezembro de 2011 marcos Anfac, antiguidades, Coaf, combate à corrupção, combate à lavagem de dinheiro, concessionárias de automóveis, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Dilma Rousseff, factorings, financiamento ao terrorismo, GAFI, Grupo de Ação Financeira Internacional, Lei 9.613/98, lojas de joias, loterias, negócios lícitos, obras de arte, políticas de prevenção, políticas de qualificação de clientes

Coaf vai atualizar regras de lavagem de dinheiro

Em linha com o esforço do governo Dilma Rousseff para melhorar sua imagem em relação ao combate à corrupção, o