Advertencia do GAFI: Brasil é advertido por não se empenhar no combate ao terrorismo
Organização internacional critica o país por não adotar legislação de tipificação do crime de financiamento
Read MoreOrganização internacional critica o país por não adotar legislação de tipificação do crime de financiamento
Read MoreO Senado Federal aprovou, na terça-feira (5/6), o projeto de lei 209/2003, que acaba com o rol de crimes antecedentes,
Read MoreA Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) estão em vias de fechar um convênio, nos moldes daqueles já detidos pelo conselho com o Banco Central e com a Superintendência de Seguros Privados (Susep). O objetivo é fazer com que as instituições financeiras reguladas pela CVM possam enviar diretamente ao Coaf informações sobre atividades consideradas suspeitas, sem ter que passar pela autarquia.
Read MoreCOAF – RESOLUÇÃO Nº 020, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2012 (Esta Resolução entra em vigor em 01/09/2012). Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas pessoas reguladas pelo COAF, na forma do § 1º do art. 14 da Lei nº 9.613, de 3.3.1998.
Read MoreNova norma aumenta de 43 para 106 situações que podem configurar ‘movimentação atípicas’
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